În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Timiș, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, au pus în executare, în această dimineață, nouă mandate de percheziție domiciliară, în județul Timiș, în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de reținerea și neplata, în termen de cel mult 60 de zile de la scadența prevăzută de lege, a impozitelor și contribuțiilor datorate bugetului de stat, în formă continuată.
În fapt, din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că, în perioada aprilie 2022-2024, un bărbat, de 45 de ani, având calitatea de administrator în fapt și în drept al unei societăți comerciale, s-ar fi sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, dispunând reținerea și neplata, în termen de cel mult 60 de zile de la scadența prevăzută de lege, a impozitelor și contribuțiilor datorate bugetului de stat.
Prin aceste activități ar fi fost cauzat un prejudiciu estimat la aproximativ 4.248.621 de lei bugetului consolidat al statului.
În urma perchezițiilor efectuate au fost ridicate înscrisuri, precum și sume de bani, respectiv 4.488 de euro, 110 dolari, 85 de lire sterline și 700 de lei, necesare în vederea documentării activității infracționale și administrării probatoriului în cauză.
Bărbatul de 45 de ani a fost condus la sediul poliției în vederea audierii.
Totodată, a fost dispusă măsura sechestrului asigurătoriu asupra bunurilor și sumelor de bani până la concurența valorii de 4.529.457 de lei.
Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii situații de fapt.
